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企業(yè)管治
GOVERNANCE
注冊(cè)辦事處

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香港營(yíng)業(yè)地點(diǎn)

香港九龍尖沙咀東部么地道75號(hào)南洋中心第二座10樓1A室

公司秘書

關(guān)志偉先生

董事名單與其角色和職能

董事名單與其角色和職能

核數(shù)師

安永會(huì)計(jì)師事務(wù)所

香港證券登記處

香港中央證券登記有限公司

主要往來(lái)銀行

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

國(guó)家開發(fā)銀行

三井住友銀行

中國(guó)進(jìn)出口銀行

中國(guó)銀行股份有限公司

星展銀行有限公司

上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司

香港上海匯豐銀行有限公司

交通銀行股份有限公司

佛山順德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

東亞銀行有限公司

股東提名人選參選董事的程式

股東提名人選參選董事的程式

董事會(huì)成員多元化策略及董事提名政策

董事會(huì)成員多元化政策

董事提名政策

股東通訊政策

股東通訊政策

企業(yè)行為準(zhǔn)則和道德規(guī)范

企業(yè)行為準(zhǔn)則和道德規(guī)范

反舞弊管理制度及舉報(bào)政策

反舞弊管理制度及舉報(bào)政策

人權(quán)聲明

人權(quán)聲明

供應(yīng)商環(huán)境、社會(huì)及管治（ESG）承諾書

供應(yīng)商環(huán)境、社會(huì)及管治（ESG）承諾書

碳管理辦法
企業(yè)管治
審計(jì)委員會(huì)
審計(jì)委員會(huì)

本公司已于二零一零年五月十四日根據(jù)上市規(guī)則成立審核委員會(huì)，并已制定其書面職權(quán)范圍。審核委員會(huì)的主要職責(zé)為審閱及監(jiān)察本集團(tuán)的財(cái)務(wù)申報(bào)程序及內(nèi)部控制系統(tǒng)。審核委員會(huì)由陶志剛博士、鄭迪舜先生、呂建東女士及李穎嬋女士組成。陶志剛博士為審核委員會(huì)主席。  

薪酬委員會(huì)
薪酬委員會(huì)

本公司已于二零一零年五月十四日根據(jù)上市規(guī)則成立薪酬委員會(huì)。此委員會(huì)的職責(zé)包括就本公司董事和高級(jí)管理人員的各種薪酬制訂本公司政策及架構(gòu)并向董事會(huì)提出建議、為制訂薪酬政策建立一套正式及具透明度的程序、按照職權(quán)范圍所規(guī)定方式厘定所有執(zhí)行董事及高級(jí)管理人員的特定薪酬待遇，就非執(zhí)行董事的薪酬向董事會(huì)提出建議、審閱及批淮按表現(xiàn)厘定的薪酬，以及就本集團(tuán)股東于股東大會(huì)上根據(jù)上市規(guī)則規(guī)定而事先核淮的任何董事的服務(wù)合約的公平及合理性對(duì)本集團(tuán)股東提交建議。薪酬委員會(huì)由黃聯(lián)禧先生、左滿倫先生、陶志剛博士、呂建東女士及洪瑞江博士組成。 陶志剛博士為薪酬委員會(huì)主席。

可持續(xù)發(fā)展委員會(huì)
可持續(xù)發(fā)展委員會(huì)

本公司已于二零二五年三月二十八日成立可持續(xù)發(fā)展委員會(huì)。此委員會(huì)的主要職責(zé)為審議可持續(xù)發(fā)展規(guī)劃、重大實(shí)質(zhì)性議題、ESG重要風(fēng)險(xiǎn)等，確保本公司戰(zhàn)略、重大交易決策過(guò)程中充分考慮ESG因素?？沙掷m(xù)發(fā)展委員會(huì)由左滿倫先生、羅建峰先生、陶志剛博士、鄭迪舜先生及其他高級(jí)管理人員組成。左滿倫先生為可持續(xù)發(fā)展委員會(huì)主席。


提名委員會(huì)
提名委員會(huì)

本公司于二零一零年五月十四日成立提名委員會(huì)。提名委員會(huì)的主要職能為就填補(bǔ)董事會(huì)空缺的人選向董事會(huì)提交建議。提名委員會(huì)由黃聯(lián)禧先生、左滿倫先生、陶志剛博士、呂建東女士、洪瑞江博士及李穎嬋女士組成。呂建東女士為提名委員會(huì)主席。